Site icon Warszawski Bank Spółdzielczy

Komunikat

Dariusz Żurawski

Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego 19 czerwca 2026 roku

Zarząd Warszawskiego Banku Spółdzielczego uprzejmie informuje, że Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego odbędzie się w dniu 19 czerwca 2026 roku o godzinie 11:00, w trybie stacjonarnym, w Warszawie, ul. Smolna 6, 00-375 Warszawa (Klub Bankowca).

W przypadku braku quorum w terminie wskazanym powyżej, zgodnie § 24 Statutu Warszawskiego Banku Spółdzielczego, Zarząd Warszawskiego Banku Spółdzielczego zawiadamia, iż Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego odbędzie się w drugim terminie w dniu 19 czerwca 2026 roku o godz. 11:30, w trybie stacjonarnym, w Warszawie, ul. Smolna 6, 00-375 Warszawa (Klub Bankowca).

Uchwały podjęte przez Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego w drugim terminie będą ważne niezależnie od liczby obecnych Przedstawicieli.

Porządek Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego i zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Uchwalenie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego w dniu 19 czerwca 2026 roku”. (uchwała)
  4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli, stanowiących Prezydium Zebrania.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Wybór komisji:
    • Komisji Uchwał i Wniosków,
    • Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,
    • Komisji ds. Odpowiedniości.
  7. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego z dnia 23 czerwca 2025 roku.
  8. Uchwalenie zmian do „Polityki oceny odpowiedniości członków organów Banku w Warszawskim Banku Spółdzielczym” – w części dotyczącej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej”. (uchwała)
  9. Przedstawienie Sprawozdań z:
  1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego za 2025 rok.
  2. Wystąpienia zaproszonych gości.
  3. Uchwalenie Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego na kadencję 2026-2030. (uchwała)
  4. Uchwalenie liczby członków Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego na kadencję 2026-2030. (uchwała)
  5. Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego na kadencję 2026 – 2030.
  6. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego oraz skuteczności jej działania.
  7. Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2025 rok.
  8. Ocena realizacji Polityki wynagradzania w Warszawskim Banku Spółdzielczym za 2025 rok.
  9. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Warszawskiego Banku Spółdzielczego na lata 2026-2028.
  10. Informacja o Lustracji ustawowej przeprowadzonej w 2025 roku za okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2025 r. wraz w wystąpieniem polustracyjnym i realizacją wniosków polustracynych.
  11. Informacja o realizacji zaleceń podmiotów zewnętrznych w 2025 roku.
  12. Aktualizacja „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego”.
  13. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
  14. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  1. Bogumile Małgorzacie Szklarskiej – Prezesowi Zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego,
  2. Pawłowi Kosiackiemu – Wiceprezesowi Zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego,
  3. Annie Magdalenie Ciok – Wiceprezesowi Zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego;
  1. Adama Konarskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego,
  2. Arkadiusza Domareckiego – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego,
  3. Elżbiety Nitek – Sekretarza Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego,
  4. Henryki Lipskiej – Członka Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego,
  5. Pawła Ostrzyniewskiego – Członka Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego,
  6. Wioletty Rynkiewicz – Członka Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego.
  1. Wybory do Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego.
  2. Ocena zbiorowa Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego (skład na nową kadencję).
  3. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  1. Inne wnioski zgłoszone przez Przedstawicieli podczas obrad Zebrania Przedstawicieli.
  2. Zamknięcie Obrad.

 

Materiały dla Członków Warszawskiego Banku Spółdzielczego wskazane w § 23 ust. 4 Statutu Warszawskiego Banku Spółdzielczego tj.

1) roczne sprawozdanie z działalności Warszawskiego Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania,

2) sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego,

3) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego,

4) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego

oraz

materiały dla Przedstawicieli niezbędne do dokonania przez Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego oraz skuteczności jej działania, o której mowa w punkcie 15 porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego,

 

dostępne będą dla Członków Banku w:

co najmniej na 14 dni przed terminem odbycia Zebrania Przedstawicieli w godzinach pracy tych jednostek organizacyjnych.

 

Stosownie do punktu 23 ppkt 14 porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego udostępniamy również do wykorzystania następujące dokumenty dla kandydatów na Członków Rady Nadzorczej. Dokumenty będą dostępne w w/w placówkach oraz są do pobrania w wersji elektronicznej z poniższej listy:

 

  1. Polityka oceny odpowiedniości członków organów Banku w Warszawskim Banku Spółdzielczym (dalej „Polityka”).
  2. Formularz indywidualnej oceny członków i kandydatów na członków organów Banku (Załącznik nr 2 do Polityki).
  3. Oświadczenie dotyczące poświęcania czasu (Załącznik nr 6 do Polityki).
  4. Opis poziomu kompetencji na poszczególnych stanowiskach w organach Warszawskiego Banku Spółdzielczego (Załącznik nr 1 do Polityki).

 

Bank informuje także, iż kandydaci na Członków Rady Nadzorczej powinni dostarczyć dodatkowo następujące dokumenty:

  1. Aktualne Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (możliwość uzyskania online).
  2. Aktualne Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (możliwość uzyskania online).
  3. Aktualne Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS (możliwość uzyskania online) – dokument obowiązujący dla Kandydatów prowadzących działalność gospodarczą.
  4. Oświadczenie o braku zaległości w zakresie należności publicznoprawnych oraz braku zadłużenia cywilnoprawnego.

 

Ze względu na konieczność usprawnienia procesu wyborczego kandydatów do Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego prosimy o przybycie z wypełnionym Formularzem indywidualnej oceny członków i kandydatów na członków organów Banku (dalej „Formularz”) oraz Oświadczeniem dotyczącym poświęcania czasu (dalej „Oświadczenie”), stanowiącymi załączniki do Polityki. Dokumenty są również dostępne na stronie internetowej Banku: bank-wbs.pl/o-banku/dla-udzialowcow/.

Jednocześnie informujemy, że Formularz oraz Oświadczenie we wersji edytowalnej można otrzymać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Biurem Zgodności i Kontroli pod numerem: 22 514 89 33 lub 514 764 793. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Zgodności i Kontroli pod numerami telefonów wskazanymi powyżej.

Uprzejmie informujemy, że kandydaci do Rady Nadzorczej mają możliwość wcześniejszego złożenia w Banku Formularza, oświadczeń oraz wymaganych dokumentów na potrzeby procesu oceny odpowiedniości.

Wcześniejsze przekazanie dokumentacji umożliwi sprawne przeprowadzenie oceny indywidualnej kandydata, a także pozwoli na ewentualne uzupełnienie dokumentów lub złożenie dodatkowych wyjaśnień przed dokonaniem oceny odpowiedniości.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu procesu rekomendujemy przekazanie kompletu dokumentów możliwie jak najwcześniej, przed planowanym terminem Zebrania Przedstawicieli.

Jednocześnie prosimy o zapewnienie aktualności przekazywanych informacji oraz o niezwłoczne informowanie o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na ocenę odpowiedniości.

 

Exit mobile version