Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego – 28 czerwca 2024 roku
Zarząd Warszawskiego Banku Spółdzielczego uprzejmie informuje, że Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego odbędzie się 28 czerwca 2024 roku o godzinie 12:00, w trybie stacjonarnym, w siedzibie Warszawskiego Banku Spółdzielczego przy ul. Fieldorfa 5A w Warszawie.
W przypadku braku quorum w terminie wskazanym powyżej, zgodnie § 24 Statutu Warszawskiego Banku Spółdzielczego, Zarząd Warszawskiego Banku Spółdzielczego zawiadamia, iż Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego odbędzie się w drugim terminie w dniu 28 czerwca 2024 roku o godz. 12:30, w trybie stacjonarnym, w siedzibie Warszawskiego Banku Spółdzielczego przy ul. Fieldorfa 5A w Warszawie. Uchwały podjęte przez Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego w drugim terminie będą ważne niezależnie od liczby obecnych Przedstawicieli.
Planowany porządek obrad Zebrania Przedstawicieli
Warszawskiego Banku Spółdzielczego:
- Otwarcie obrad.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego i zdolności do podejmowania uchwał.
- Uchwalenie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego w dniu 28 czerwca 2024 roku”.
- Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli.
- Wybór Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Wybór komisji:
1) Komisji Uchwał i Wniosków,
2) Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,
3) Komisji ds. Odpowiedniości. - Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego z dnia 2 czerwca 2023 r.
- Uchwalenie zaktualizowanych „Zasad oceny odpowiedniości członków organów Banku w Warszawskim Banku Spółdzielczym” – w części dotyczącej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
- Uchwalenie zmian do Statutu Warszawskiego Banku Spółdzielczego.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Warszawskiego Banku Spółdzielczego za 2023 rok, sprawozdanie finansowe Warszawskiego Banku Spółdzielczego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego za 2023 rok.
- Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego oraz skuteczności jej działania.
- Ocena odpowiedniości indywidualna (wtórna) członków Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego.
- Ocena odpowiedniości kolegialna (wtórna) członków Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego.
- Przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej
i kulturalnej Warszawskiego Banku Spółdzielczego na lata 2024-2026. - Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.
- Informacja o realizacji zaleceń podmiotów zewnętrznych w 2023 roku.
- Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2023 rok w Warszawskim Banku Spółdzielczym.
- Ocena funkcjonowania polityki wynagradzania w Warszawskim Banku Spółdzielczym w roku 2023.
- Sprawozdanie z realizacji Zaleceń i Uchwał Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego podjętych w dniu 2 czerwca 2023 roku.
- Sprzedaż przez Warszawski Bank Spółdzielczy nieruchomości położonej w Guzowatce 76D, Gmina Dąbrówka, części nieruchomości położonej
w Radzyminie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2 oraz nieruchomości położonej w Brochowie 126. - Aktualizacja „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego”.
- Omówienie wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
- Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
- Podjęcie Uchwał w sprawach:
1)zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Warszawskiego Banku Spółdzielczego w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku;
2)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Warszawskiego Banku Spółdzielczego za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku;
3)podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok;
4)oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie może zaciągnąć Zarząd Warszawskiego Banku Spółdzielczego;
5)udzielenia absolutorium członkom Zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego:
a)Bogumile Małgorzacie Szklarskiej – Prezesowi Zarządu Warszawskiego
Banku Spółdzielczego,
b)Pawłowi Kosiackiemu -Wiceprezesowi Zarządu Warszawskiego Banku
Spółdzielczego,
c)Mirosławowi Piotrowi Bizoniowi – Wiceprezesowi Zarządu Warszawskiego
Banku Spółdzielczego;
d)Michałowi Krzysztofowi Białkowi – Wiceprezesowi Zarządu Warszawskiego
Banku Spółdzielczego;
e)Arkadiuszowi Domareckiemu – Wiceprezesowi Zarządu Warszawskiego
Banku Spółdzielczego;
6)zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego za 2023 rok;
7)oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego oraz skuteczności jej działania;
8)oceny odpowiedniości indywidualnej (wtórnej) członków Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego:
a)Rafała Ireneusza Baliny – Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Warszawskiego Banku Spółdzielczego,
b)Adama Konarskiego – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Warszawskiego Banku Spółdzielczego,
c)Elżbiety Nitek – Sekretarza Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku
Spółdzielczego,
d)Arkadiusza Domareckiego – Członka Rady Nadzorczej Warszawskiego
Banku Spółdzielczego,
e)Henryki Lipskiej – Członka Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku
Spółdzielczego,
f)Pawła Ostrzyniewskiego – Członka Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku
Spółdzielczego,
g)Wioletty Rynkiewicz – Członka Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku
Spółdzielczego;
9)oceny odpowiedniości zbiorowej (wtórej) Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego;
10)zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej
i kulturalnej Warszawskiego Banku Spółdzielczego na lata 2024-2026;
11)oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2023 rok w Warszawskim Banku Spółdzielczym;
12)oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Warszawskim Banku Spółdzielczym w roku 2023;
13)zbycia przez Bank nieruchomości położonej w Guzowatce 76D gmina Dąbrówka, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1W/00084350/2;
14)zbycia przez Bank wyodrębnionej części nieruchomości położonej w miejscowości Radzymin przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1W/00015343/6;
15)zbycia przez Bank zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Brochów, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PL1O/00028371/7;
16)uchylenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego” oraz uchwalenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego”.
- Inne wnioski zgłoszone przez Przedstawicieli podczas obrad Zebrania Przedstawicieli.
- Zamknięcie Obrad.
Materiały dla Członków Warszawskiego Banku Spółdzielczego wskazane
w § 23 ust. 4 Statutu Warszawskiego Banku Spółdzielczego tj.
1) roczne sprawozdanie z działalności Warszawskiego Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania;
2) sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego;
3) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego;
4) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego;
oraz
materiały dla Przedstawicieli niezbędne do dokonania przez Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego oraz skuteczności jej działania, o której mowa w punkcie 13 porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego,
dostępne są dla Członków Banku w:
1)Centrali Banku, ul. Fieldorfa 5A, 03-984 Warszawa;
2)Oddziale Radzymin, ul. Kard. Wyszyńskiego 2, 05-250 Radzymin;
3)Oddziale Stare Babice, ul. Warszawska 189, 05-082 Babice Nowe;
4)Oddziale Kampinos, ul. Chopina 8A, 05-085 Kampinos;
5)Filii Oddziału Kampinos w Brochowie, Brochów 126, 05-089 Brochów;
w godzinach pracy tych jednostek organizacyjnych.