Zarząd Warszawskiego Banku Spółdzielczego uprzejmie informuje, że Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego odbędzie się 23 czerwca 2025 roku o godzinie 12.00, w trybie stacjonarnym, w Warszawie, al. Księcia J. Poniatowskiego 1, PGE Narodowy, Centrum Konferencyjne (Sala Londyn, wejście od al. Zielenieckiej, brama nr 1).
W przypadku braku quorum w terminie wskazanym powyżej, zgodnie § 24 Statutu Warszawskiego Banku Spółdzielczego, Zarząd Warszawskiego Banku Spółdzielczego zawiadamia, iż Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego odbędzie się w drugim terminie w dniu 23 czerwca 2025 roku o godz. 12:30, w trybie stacjonarnym, w Warszawie, al. Księcia J. Poniatowskiego 1, PGE Narodowy, Centrum Konferencyjne (Sala Londyn, wejście od al. Zielenieckiej, brama nr 1).
Uchwały podjęte przez Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego w drugim terminie będą ważne niezależnie od liczby obecnych Przedstawicieli.
Porządek Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego:
- Otwarcie obrad.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego i zdolności do podejmowania uchwał.
- Uchwalenie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego w dniu 23 czerwca 2025 roku”.
- Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli, stanowiących Prezydium Zebrania.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Wybór komisji:
1) Komisji Uchwał i Wniosków,
2) Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,
3) Komisji ds. Odpowiedniości.
- Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego z dnia 28 czerwca 2024 r.
- Uchwalenie zaktualizowanej „Polityki oceny odpowiedniości członków organów Banku w Warszawskim Banku Spółdzielczym” – w części dotyczącej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
- Przestawienie Sprawozdań Zarządu z:
1) działalności Warszawskiego Banku Spółdzielczego za 2024 rok, sprawozdanie finansowe Warszawskiego Banku Spółdzielczego za 2024 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok i określenia najwyższej sumy zobowiązań;
2) realizacji Zaleceń i Uchwał Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego podjętych w dniu 28 czerwca 2024 roku;
3) przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego za 2024 rok wraz z uzasadnieniem wyboru biegłego rewidenta powołanego do oceny sprawozdania finansowego Banku.
- Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego oraz skuteczności jej działania.
- Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2024 rok.
- Ocena realizacji Polityki wynagradzania w Warszawskim Banku Spółdzielczym za rok 2024.
- Wystąpienia zaproszonych gości.
- Przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Warszawskiego Banku Spółdzielczego na lata 2025-2027.
- Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.
- Uchwalenie „Polityki różnorodności w Warszawskim Banku Spółdzielczym” – w części dotyczącej Rady Nadzorczej.
- Aktualizacja „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego”.
- Omówienie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, w tym członków Komitetu Audytu.
- Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
- Ocena odpowiedniości indywidualna (wtórna) członków Rady Nadzorczej oraz ocena odpowiedniości kolegialna (wtórna) Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego.
- Podjęcie Uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Warszawskiego Banku Spółdzielczego w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku;
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Warszawskiego Banku Spółdzielczego za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku;
3) podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok;
4) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie może zaciągnąć Zarząd Warszawskiego Banku Spółdzielczego;
5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego:
- Bogumile Małgorzacie Szklarskiej – Prezesowi Zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego,
- Pawłowi Kosiackiemu – Wiceprezesowi Zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego,
- Mirosławowi Piotrowi Bizoniowi – Wiceprezesowi Zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego;
6) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego za 2024 rok;
7) oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2024 rok w Warszawskim Banku Spółdzielczym;
8) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Warszawskim Banku Spółdzielczym za rok 2024;
9) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego oraz skuteczności jej działania;
10) oceny odpowiedniości indywidualnej (wtórnej) członków Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego:
- Adama Konarskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego,
- Arkadiusza Domareckiego – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego,
- Elżbiety Nitek – Sekretarza Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego,
- Henryki Lipskiej – Członka Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego,
- Pawła Ostrzyniewskiego – Członka Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego,
- Wioletty Rynkiewicz – Członka Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego;
- Rafała Ireneusza Baliny – Członka Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego,
11) odwołania Członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego;
12) zmiany Uchwały nr 3/2022 Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego na lata 2022 – 2026;
13) oceny odpowiedniości zbiorowej (wtórnej) Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego;
14) zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Warszawskiego Banku Spółdzielczego na lata 2025-2027;
15) uchwalenia „Polityki różnorodności w Warszawskim Banku Spółdzielczym”;
16) uchwalenia zaktualizowanego „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego”;
17) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w tym członków Komitetu Audytu.
- Inne wnioski zgłoszone przez Przedstawicieli podczas obrad Zebrania Przedstawicieli.
- Zamknięcie Obrad.
Materiały dla Członków Warszawskiego Banku Spółdzielczego wskazane w § 23 ust. 4 Statutu Warszawskiego Banku Spółdzielczego tj.
1) roczne sprawozdanie z działalności Warszawskiego Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania,
2) sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego,
3) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego,
4) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego
oraz
materiały dla Przedstawicieli niezbędne do dokonania przez Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego oraz skuteczności jej działania, o której mowa w punkcie 11 porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego,
dostępne będą dla Członków Banku w:
1) Centrali Banku, ul. Fieldorfa 5A, 03-984 Warszawa,
2) Oddziale w Radzyminie, ul. Kard. Wyszyńskiego 2, 05-250 Radzymin,
3) Oddziale w Starych Babicach, ul. Warszawska 189, 05-082 Babice Nowe,
4) Oddziale w Kampinosie, ul. Chopina 8A, 05-085 Kampinos,
5) Filii Oddziału Kampinos w Brochowie, Brochów 126, 05-089 Brochów,
w godzinach pracy tych jednostek organizacyjnych.